Por entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupção.
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As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome Mauro Martins cunhado do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
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O Bradesco afirmou de que "nãeste comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos por entrevista até este instante por publicaçãeste conteúdo útil desta nota.Â
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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.