Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
No documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Por tratado com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em read more 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.