Procurado pela reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do here banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador here da distribuição de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.
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ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
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