Foi a proceder do grupo por Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras por sigilo, este juiz Ricardo Leite autorizou que as interceptações telefônicas começassem em 28 de julho de 2014.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância polÃtica entre graúDestes sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.
Por conta da extensa quantidade por informações colhidas utilizando a quebra do sigilo DE companhias de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, mal mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem Destes valores sãeste companhias usando processos pendentes pelo Carf. Utilizando 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Grande do Sul, lidera o ranking de empresas de que Muito mais depositaram nas contas da SGR.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisão contra integrantes do esquema. Porém previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das companhias e pessoas apontadas saiba como integrantes do esquema.
O juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem vir a ser classificadas saiba como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso here temerário este prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministério Público Federal".
As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
De acordo utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Seria prometido parecer “este paradigma para este recurso especial e algufoim de modo a apreciar e aceitar†a argumentação. 1 dia após a votaçãeste, em 13 por novembro, a negociação utilizando a cúpula do Bradesco fica explÃcita em 1 grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF saiba como responsável por captar clientes para o esquema, comenta qual o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou usando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você manter-se cá, ajudando o bancoâ€.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.